大公房產(chǎn)訊 2月22日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）召開第七屆董事會第二十八次會議，會上審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》。

 

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該公司控股股東華夏幸福基業(yè)控股股份公司（以下簡稱“華夏控股”）提名王文學(xué)、趙威、陳懷洲、馮念一為公司第八屆董事會董事候選人。公司第一大股東中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司提名王葳為公司第八屆董事會董事候選人。

 

　　公司控股股東華夏控股推薦并經(jīng)董事會提名委員會審核獨(dú)立董事候選人履歷資料及任職資格，公司第七屆董事會作為提名人，提名謝冀川、陳琪、張奇峰為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人。

 

　　此外，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，擬定公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼與現(xiàn)任獨(dú)立董事津貼水平一致，即為30萬元/年/人（含稅）。

 

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：獨(dú)立董事在公司治理和經(jīng)營管理工作中承擔(dān)著重要職責(zé)，董事會薪酬與考核委員會提議的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是基于公司當(dāng)前情況并結(jié)合行業(yè)、地區(qū)薪酬水平及參考同類上市公司的獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)后作出的，不存在損害公司及股東利益的情形。

 

　　據(jù)了解，第八屆董事會任期自股東大會選舉通過董事組成第八屆董事會之日起算，任期三年。

 

　　根據(jù)公告，華夏幸福本次會議應(yīng)參與表決的董事7名，實(shí)際參與表決的董事6名，非獨(dú)立董事孟驚因個人原因未能參會。本次會議由公司董事長王文學(xué)主持，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書及監(jiān)事列席了本次會議。

 

　　此前2月14日，華夏幸福曾對外公布，公司董事兼聯(lián)席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實(shí)施留置。

 

　　有人暫時離場，就立馬有人進(jìn)場。從董事會名單來看，王葳是唯一的“平安系”人，趙威、陳懷洲和馮念一則首次進(jìn)入華夏幸福董事會。

 

　　公告顯示，王葳1967 年出生，中國政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)、本科學(xué)歷。曾任平安銀行濟(jì)南分行行長助理、平安銀行能源金融事業(yè)部總裁助理或副總裁、平安銀行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部副首席風(fēng)險(xiǎn)專家等職務(wù)?，F(xiàn)任中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司投管中心投資管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)專家，兼任華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事。

 

　　趙威1977年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城香河片區(qū)總經(jīng)理、京北大區(qū)總經(jīng)理、沈陽大區(qū)總經(jīng)理、固安片區(qū)總經(jīng)理、環(huán)上海大區(qū)總經(jīng)理；產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總裁。此前有知情人士透露，孟驚分管的相關(guān)工作已與趙威進(jìn)行了交接。

 

　　陳懷洲1976年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏地產(chǎn)營銷總監(jiān)，華夏幸福地產(chǎn)業(yè)務(wù)廊分事業(yè)部總經(jīng)理；孔雀城住宅集團(tuán)總裁?，F(xiàn)任華夏幸福副總裁。

 

　　馮念一1984年出生，研究生學(xué)歷。清華大學(xué)土木水利學(xué)院工學(xué)學(xué)士和工學(xué)碩士學(xué)位。2007年至2010年任職中糧地產(chǎn)，2011年加入華夏幸福，歷任沈陽大區(qū)研發(fā)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)區(qū)域管理中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)研發(fā)副總裁。

 

　　華夏幸福稱，上述獨(dú)立董事候選人與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，均未持有公司股票。上述獨(dú)立董事候選人均不存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，未受到過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

 

　　值得注意的是，鑒于華夏幸福第七屆監(jiān)事會任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉工作，本次會議還審議通過《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》。公司控股股東華夏控股提名楊子伊、張燚為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。此外公司近日召開了職工代表大會，選舉明陽為公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

 

　　此前華夏幸福發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年度將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11億-16億元。