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              華夏幸福提名第八屆董事會(huì)成員:孟驚未列席,平安系王葳成為董事候選人

              2023-02-23 12:11:02大公房產(chǎn) 作者:江舟舟
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                大公房產(chǎn)訊 2月22日,華夏幸福基業(yè)股份有限公司(華夏幸福,600340.SH)召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議,會(huì)上審議通過(guò)了《關(guān)于提名董事候選人的議案》《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》。
               
                根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該公司控股股東華夏幸?;鶚I(yè)控股股份公司(以下簡(jiǎn)稱“華夏控股”)提名王文學(xué)、趙威、陳懷洲、馮念一為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。公司第一大股東中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司提名王葳為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。
               
                公司控股股東華夏控股推薦并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核獨(dú)立董事候選人履歷資料及任職資格,公司第七屆董事會(huì)作為提名人,提名謝冀川、陳琪、張奇峰為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
               
                此外,經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議,擬定公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼與現(xiàn)任獨(dú)立董事津貼水平一致,即為30萬(wàn)元/年/人(含稅)。
               
                公司獨(dú)立董事認(rèn)為:獨(dú)立董事在公司治理和經(jīng)營(yíng)管理工作中承擔(dān)著重要職責(zé),董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是基于公司當(dāng)前情況并結(jié)合行業(yè)、地區(qū)薪酬水平及參考同類上市公司的獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)后作出的,不存在損害公司及股東利益的情形。
               
                據(jù)了解,第八屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)董事組成第八屆董事會(huì)之日起算,任期三年。
               
                根據(jù)公告,華夏幸福本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事7名,實(shí)際參與表決的董事6名,非獨(dú)立董事孟驚因個(gè)人原因未能參會(huì)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王文學(xué)主持,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)及監(jiān)事列席了本次會(huì)議。
               
                此前2月14日,華夏幸福曾對(duì)外公布,公司董事兼聯(lián)席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對(duì)其實(shí)施留置。
               
                有人暫時(shí)離場(chǎng),就立馬有人進(jìn)場(chǎng)。從董事會(huì)名單來(lái)看,王葳是唯一的“平安系”人,趙威、陳懷洲和馮念一則首次進(jìn)入華夏幸福董事會(huì)。
               
                公告顯示,王葳1967 年出生,中國(guó)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)、本科學(xué)歷。曾任平安銀行濟(jì)南分行行長(zhǎng)助理、平安銀行能源金融事業(yè)部總裁助理或副總裁、平安銀行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部副首席風(fēng)險(xiǎn)專家等職務(wù)?,F(xiàn)任中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司投管中心投資管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)專家,兼任華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事。
               
                趙威1977年出生,大專學(xué)歷。歷任華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城香河片區(qū)總經(jīng)理、京北大區(qū)總經(jīng)理、沈陽(yáng)大區(qū)總經(jīng)理、固安片區(qū)總經(jīng)理、環(huán)上海大區(qū)總經(jīng)理;產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總裁。此前有知情人士透露,孟驚分管的相關(guān)工作已與趙威進(jìn)行了交接。
               
                陳懷洲1976年出生,大專學(xué)歷。歷任華夏地產(chǎn)營(yíng)銷總監(jiān),華夏幸福地產(chǎn)業(yè)務(wù)廊分事業(yè)部總經(jīng)理;孔雀城住宅集團(tuán)總裁?,F(xiàn)任華夏幸福副總裁。
               
                馮念一1984年出生,研究生學(xué)歷。清華大學(xué)土木水利學(xué)院工學(xué)學(xué)士和工學(xué)碩士學(xué)位。2007年至2010年任職中糧地產(chǎn),2011年加入華夏幸福,歷任沈陽(yáng)大區(qū)研發(fā)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)區(qū)域管理中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)研發(fā)副總裁。
               
                華夏幸福稱,上述獨(dú)立董事候選人與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,均未持有公司股票。上述獨(dú)立董事候選人均不存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形,未受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
               
                值得注意的是,鑒于華夏幸福第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿,公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作,本次會(huì)議還審議通過(guò)《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》。公司控股股東華夏控股提名楊子伊、張燚為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。此外公司近日召開(kāi)了職工代表大會(huì),選舉明陽(yáng)為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
               
                此前華夏幸福發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年度將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11億-16億元。
               
               
              責(zé)任編輯:江舟舟
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