大公房產(chǎn)訊 2月22日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)上審議通過(guò)了《關(guān)于提名董事候選人的議案》《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》。

 

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏控股”）提名王文學(xué)、趙威、陳懷洲、馮念一為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。公司第一大股東中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司提名王葳為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。

 

　　公司控股股東華夏控股推薦并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核獨(dú)立董事候選人履歷資料及任職資格，公司第七屆董事會(huì)作為提名人，提名謝冀川、陳琪、張奇峰為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

 

　　此外，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，擬定公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼與現(xiàn)任獨(dú)立董事津貼水平一致，即為30萬(wàn)元/年/人（含稅）。

 

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：獨(dú)立董事在公司治理和經(jīng)營(yíng)管理工作中承擔(dān)著重要職責(zé)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是基于公司當(dāng)前情況并結(jié)合行業(yè)、地區(qū)薪酬水平及參考同類上市公司的獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)后作出的，不存在損害公司及股東利益的情形。

 

　　據(jù)了解，第八屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)董事組成第八屆董事會(huì)之日起算，任期三年。

 

　　根據(jù)公告，華夏幸福本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事7名，實(shí)際參與表決的董事6名，非獨(dú)立董事孟驚因個(gè)人原因未能參會(huì)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王文學(xué)主持，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)及監(jiān)事列席了本次會(huì)議。

 

　　此前2月14日，華夏幸福曾對(duì)外公布，公司董事兼聯(lián)席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對(duì)其實(shí)施留置。

 

　　有人暫時(shí)離場(chǎng)，就立馬有人進(jìn)場(chǎng)。從董事會(huì)名單來(lái)看，王葳是唯一的“平安系”人，趙威、陳懷洲和馮念一則首次進(jìn)入華夏幸福董事會(huì)。

 

　　公告顯示，王葳1967 年出生，中國(guó)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)、本科學(xué)歷。曾任平安銀行濟(jì)南分行行長(zhǎng)助理、平安銀行能源金融事業(yè)部總裁助理或副總裁、平安銀行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部副首席風(fēng)險(xiǎn)專家等職務(wù)?，F(xiàn)任中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司投管中心投資管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)專家，兼任華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事。

 

　　趙威1977年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城香河片區(qū)總經(jīng)理、京北大區(qū)總經(jīng)理、沈陽(yáng)大區(qū)總經(jīng)理、固安片區(qū)總經(jīng)理、環(huán)上海大區(qū)總經(jīng)理；產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總裁。此前有知情人士透露，孟驚分管的相關(guān)工作已與趙威進(jìn)行了交接。

 

　　陳懷洲1976年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏地產(chǎn)營(yíng)銷總監(jiān)，華夏幸福地產(chǎn)業(yè)務(wù)廊分事業(yè)部總經(jīng)理；孔雀城住宅集團(tuán)總裁?，F(xiàn)任華夏幸福副總裁。

 

　　馮念一1984年出生，研究生學(xué)歷。清華大學(xué)土木水利學(xué)院工學(xué)學(xué)士和工學(xué)碩士學(xué)位。2007年至2010年任職中糧地產(chǎn)，2011年加入華夏幸福，歷任沈陽(yáng)大區(qū)研發(fā)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)區(qū)域管理中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)研發(fā)副總裁。

 

　　華夏幸福稱，上述獨(dú)立董事候選人與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，均未持有公司股票。上述獨(dú)立董事候選人均不存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，未受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

 

　　值得注意的是，鑒于華夏幸福第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，本次會(huì)議還審議通過(guò)《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》。公司控股股東華夏控股提名楊子伊、張燚為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。此外公司近日召開(kāi)了職工代表大會(huì)，選舉明陽(yáng)為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

 

　　此前華夏幸福發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年度將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11億-16億元。